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有關(guān)第三方委員會(huì)委員選任等的通知
2015年05月15日

各位

公司名稱 株式會(huì)社 東芝
  東京都港區(qū)芝浦1-1-1
代表人姓名 代表執(zhí)行役社長(zhǎng) 田中 久雄
  (證券編號(hào):6502 東、名)
聯(lián)系人 公共關(guān)系?IR室長(zhǎng) 長(zhǎng)谷川 直人
  電話 03-3457-2100

 

有關(guān)第三方委員會(huì)委員選任等的通知

本公司在今日召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議上,決議選任第三方委員會(huì)的委員,并委托其進(jìn)行調(diào)查,特此通知如下。

1. 第三方委員會(huì)的目的

對(duì)工程推行基準(zhǔn)案件的會(huì)計(jì)處理的適當(dāng)性及其他本公司委托第三方委員會(huì)的事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查的同時(shí),如判斷作為該調(diào)查對(duì)象的會(huì)計(jì)處理缺乏適當(dāng)性的,查明發(fā)生原因并提議防止類似事件再度發(fā)生的措施。

特別調(diào)查委員會(huì)以5月中為目標(biāo),計(jì)劃向第三方委員會(huì)報(bào)告工程推行基準(zhǔn)案件的調(diào)查經(jīng)過(guò),并在移交證據(jù)資料后解散。第三方委員會(huì)就工程推行基準(zhǔn)案件在查證特別調(diào)查委員會(huì)的調(diào)查經(jīng)過(guò)的基礎(chǔ)上進(jìn)行活用,根據(jù)需要進(jìn)行獨(dú)立調(diào)查,并匯總第三方委員會(huì)的調(diào)查結(jié)果。

2. 第三方委員會(huì)的構(gòu)成

第三方委員會(huì)的委員的構(gòu)成如下。

委員長(zhǎng) 律師 上田 廣一 (原東京高等檢察廳檢察長(zhǎng))
委員 律師 松井 秀樹(shù) (丸之內(nèi)綜合法律事務(wù)所 共同代表律師)
委員 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 伊藤 大義 (原日本注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng))
委員 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 山田 和保

第三方會(huì)員會(huì)按照日本律師聯(lián)合會(huì)制定的《企業(yè)等不祥事件第三方委員會(huì)指引》設(shè)置并運(yùn)作。

松井秀樹(shù)委員擔(dān)任共同代表的丸之內(nèi)綜合法律事務(wù)所的其他律師曾在2006年終結(jié)的訴訟中擔(dān)任過(guò)本公司的訴訟代理人。另外,該事務(wù)所于2009年與本公司合并結(jié)算的子公司(本公子的曾孫公司)原子燃料工業(yè)株式會(huì)社簽訂了顧問(wèn)合同,在松井秀樹(shù)氏就任委員之際該顧問(wèn)合同已經(jīng)解約。山田和保委員至2014年為止就職的Deloitte Touche Tohmatsu LLC及其集團(tuán)公司與本公司集團(tuán)之間存在一定的交易關(guān)系(不含審計(jì)業(yè)務(wù)),但山田和保委員本人已經(jīng)從該法人退休。

第三方委員會(huì)及本公司判斷,上述委員與本公司集團(tuán)之間的關(guān)系不會(huì)成為妨礙第三方委員會(huì)的獨(dú)立性·中立性的主要因素。

另外,第三方委員會(huì)起用丸之內(nèi)綜合法律事務(wù)所及Deloitte Tohmatsu Financial Advisory LLC為調(diào)查輔助人‘。

3. 第三方委員會(huì)設(shè)置的經(jīng)過(guò)

根據(jù)截止至目前的特別調(diào)查委員會(huì)的調(diào)查,工程推行基準(zhǔn)案件的不適當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)處理的發(fā)生原因之一是本公司的預(yù)算達(dá)成目標(biāo)設(shè)定過(guò)高,此外還有對(duì)于新興領(lǐng)域的案件的相關(guān)會(huì)計(jì)估價(jià)的判斷問(wèn)題上,財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制未能完全發(fā)揮功能等原因。調(diào)查過(guò)程中,除工程推行基準(zhǔn)案件之外,發(fā)現(xiàn)還有其他需要更進(jìn)一步調(diào)查的事項(xiàng)。

因此,本公司判斷,對(duì)于工程推行基準(zhǔn)案件之外的會(huì)計(jì)處理也應(yīng)在全公司范圍內(nèi)全方位的進(jìn)行調(diào)查,包括至今為止作為調(diào)查對(duì)象的電力System社、社會(huì)Infra System社及Community·Solution社的三家公司內(nèi)部事業(yè)部門(mén)以外的事業(yè)部門(mén)以及合并結(jié)算范圍內(nèi)的子公司。判斷需要進(jìn)行調(diào)查的事項(xiàng)為,損失準(zhǔn)備金計(jì)入的時(shí)期及金額的妥當(dāng)性、經(jīng)費(fèi)計(jì)入時(shí)期的妥當(dāng)性、庫(kù)存評(píng)價(jià)的妥當(dāng)性等。

除特別調(diào)查委員會(huì)至今調(diào)查的工程推行基準(zhǔn)案件相關(guān)的會(huì)計(jì)處理之外,計(jì)劃委托第三方委員會(huì)根據(jù)需要調(diào)查本公司委托的事項(xiàng)。

4. 今后的計(jì)劃

如5月13日公布的信息,在電力System社、社會(huì)Infra System社及Community·Solution社的三家公司內(nèi)部事業(yè)部門(mén),就本公司(單獨(dú))的一部分基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的工程推行基準(zhǔn)案件,基于特別調(diào)查委員會(huì)目前為止進(jìn)行的調(diào)查,目前預(yù)計(jì)的工程成本總額的過(guò)少估價(jià)及相關(guān)的工程損失(準(zhǔn)備金)計(jì)入時(shí)期有關(guān)的過(guò)往年度需要修正的金額(特別調(diào)查委員會(huì)目前為止的調(diào)查中,發(fā)現(xiàn)共9件工程案件中存在工程成本總額的過(guò)少估計(jì)。該工程案件中工程成本總額適當(dāng)估計(jì)的金額超過(guò)各工程案件的合同金額的部分的合計(jì)金額,為目前需要修正的金額。)為, 2011年度至2013年度的累計(jì)營(yíng)業(yè)損益基礎(chǔ)上減少500億日元以上(電力System社4件,約60億日元;社會(huì)Infra System社4件,約300億日元;Community·Solution社1件,約140億日元)。但該預(yù)計(jì)僅為基于目前調(diào)查結(jié)果而得的預(yù)計(jì),第三方委員會(huì)有可能做出不同的判斷。另外,目前尚不明確是否會(huì)因除此之外的事項(xiàng)有必要進(jìn)一步修正過(guò)往年度的財(cái)政年度決算,以及需要修正的情況下的需要修正額的規(guī)模。另外,今后發(fā)現(xiàn)金額上的影響時(shí),會(huì)立即公布。

第三方委員會(huì)的具體調(diào)查范圍及調(diào)查期間,在作出決定后另行公布。調(diào)查結(jié)束后,立即公布第三方委員會(huì)的調(diào)查結(jié)果。本公司計(jì)劃在第三方委員會(huì)的調(diào)查結(jié)束后,修正決算并盡快公布決算。在調(diào)查過(guò)程中,若存在需要公布的事項(xiàng),將會(huì)立即公布。

本公司及本公司集團(tuán)下的各公司,將全面協(xié)助第三方委員會(huì)進(jìn)行調(diào)查。對(duì)各位股東、投資人以及相關(guān)人士帶來(lái)的不便與不安表示由衷的歉意。公司正全力進(jìn)行信賴度的恢復(fù)工作,從今以后也請(qǐng)多多關(guān)照。

以上

(參考)第三方委員會(huì)的履歷

上田 廣一 (律師)
1969年4月 任檢察官
1995年7月 東京地方檢察廳特別搜查部部長(zhǎng)
2005年7月 最高檢察廳副檢察官
2006年6月 東京高等檢察廳檢察長(zhǎng)
2006年12月 退休
2007年1月 律師注冊(cè)
   
松井 秀樹(shù) (律師)
1987年4月 律師注冊(cè)
1987年4月 丸之內(nèi)綜合法律事務(wù)所 入所
2011年9月 丸之內(nèi)綜合法律事務(wù)所 共同代表律師
   
伊藤 大義 (注冊(cè)會(huì)計(jì)師)
1973年5月 注冊(cè)會(huì)計(jì)師注冊(cè)
1989年2月 MISUZU Audit Corporation社員
2004年7月 日本注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)(截至2007年6月)
2007年7月 同法人退休
2009年4月 早稻田大學(xué)大學(xué)院會(huì)計(jì)研究科教授(截至2013年3月)
2012年1月 日本注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)紀(jì)律審查會(huì)會(huì)長(zhǎng)(現(xiàn)任)
   
山田 和保 (注冊(cè)會(huì)計(jì)師)
1976年10月 注冊(cè)會(huì)計(jì)師注冊(cè)
1986年5月 就任等松·青木監(jiān)察法人(現(xiàn)Deloitte Touche Tohmatsu LLC)社員
2010年10月 就任同法人Reputation Risk本部長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)會(huì)議成員
2014年6月 同法人退休
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