各位
| 公司名稱 | 株式會(huì)社 東芝 |
| 東京都港區(qū)芝浦1-1-1 | |
| 代表人姓名 | 代表執(zhí)行役社長(zhǎng) 田中 久雄 |
| (證券編號(hào)：6502 東、名) | |
| 聯(lián)系人 | 公共關(guān)系?IR室長(zhǎng) 長(zhǎng)谷川 直人 |
| 電話 03-3457-2100 |
設(shè)置第三方委員會(huì)的通知
本公司在今日召開(kāi)的取締役會(huì)議上,決議設(shè)置第三方委員會(huì)如下,特此通知。
記
1. 設(shè)置第三方委員會(huì)的宗旨
如2015年4月3日《有關(guān)設(shè)置特別調(diào)查委員會(huì)的通知》的通知內(nèi)容，本公司以取締役會(huì)長(zhǎng)為委員長(zhǎng)，設(shè)置包括公司外部專家的特別調(diào)查委員會(huì)，自行對(duì)于事實(shí)關(guān)系進(jìn)行了調(diào)查，審核工程進(jìn)行基準(zhǔn)案件(適用完工百分比法的工程項(xiàng)目)有關(guān)的會(huì)計(jì)處理的適當(dāng)性。
截止至今日，在特別調(diào)查委員會(huì)調(diào)查的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)一部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)的工程推行基準(zhǔn)案件中，發(fā)現(xiàn)存在過(guò)少估計(jì)工程成本總額，未能及時(shí)計(jì)入工程損失（包括工程損失準(zhǔn)備金）等跡象。同時(shí)，工程推行基準(zhǔn)案件中工程成本總額的估價(jià)問(wèn)題之外，發(fā)現(xiàn)還有其他需要更進(jìn)一步調(diào)查的事項(xiàng)。目前認(rèn)為，仍需要一段時(shí)間來(lái)調(diào)查此類事實(shí)關(guān)系并查明發(fā)生的原因。
本公司鑒于上述情況，為更進(jìn)一步增加各利益相關(guān)方對(duì)于調(diào)查結(jié)果的信賴程度，決定從目前的特別調(diào)查委員會(huì)進(jìn)行調(diào)查的模式，改變?yōu)閰⒄杖毡韭蓭熉?lián)合會(huì)制定的指引，由與本公司無(wú)利害關(guān)系的中立·公正的外部專家所組成的第三方委員會(huì)進(jìn)行調(diào)查。有關(guān)第三方委員會(huì)的組成，目前正接受特別調(diào)查委員會(huì)的公司外部委員的推薦，并從法律、會(huì)計(jì)領(lǐng)域中有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的人員中選定委員。作出決定后會(huì)立即進(jìn)行通知。
同時(shí)，對(duì)于特別調(diào)查委員會(huì)之前的調(diào)查結(jié)果的繼承及今后特別調(diào)查委員會(huì)是否需要進(jìn)行活動(dòng)，將與新設(shè)置的第三方委員會(huì)進(jìn)行協(xié)商。
2. 第三方委員會(huì)設(shè)置的目的
預(yù)計(jì)將委托第三方委員調(diào)查會(huì)計(jì)處理的適當(dāng)性有關(guān)問(wèn)題、查明發(fā)生原因及提議防止類似事件再度發(fā)生的措施等。對(duì)于具體的調(diào)查范圍等，預(yù)定與選定的委員進(jìn)行協(xié)商后決定。作出決定后會(huì)立即進(jìn)行通知。
3. 今后的計(jì)劃
本公司及本公司集團(tuán)下的各公司，將全面協(xié)助第三方委員會(huì)進(jìn)行調(diào)查。第三方委員會(huì)的調(diào)查計(jì)劃時(shí)間表，在作出決定后另行通知。
根據(jù)特別調(diào)查委員會(huì)之前的調(diào)查結(jié)果顯示，有可能需要進(jìn)行2013年度之前的過(guò)往的財(cái)政年度的決算的修改，與此同時(shí)目前正在預(yù)估對(duì)2014年度的決算的影響額，因此預(yù)計(jì)決算發(fā)表可能會(huì)在6月之后。對(duì)于股東大會(huì)的召開(kāi)日，另行決定后會(huì)立即公布。
對(duì)各位股東、投資人以及相關(guān)人士帶來(lái)的不便與不安表示由衷的歉意。公司正全力進(jìn)行信賴度的恢復(fù)工作，從今以后也請(qǐng)多多關(guān)照。
以上
